4月28日，公司召開(kāi)股東會(huì)2026年第二次會(huì)議、第三次會(huì)議暨第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議。中國(guó)有色集團(tuán)股東代表、公司黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)程治華主持會(huì)議并講話。公司股東代表柯勤斌、柯昊天、吳風(fēng)濤，董事肖述欣、張培文、朱建明、陳志江、成添淵、王勃出席會(huì)議。

程治華代表公司向各位股東、董事長(zhǎng)期以來(lái)對(duì)公司的關(guān)心、信任與支持表示衷心感謝。他指出，過(guò)去一年，公司董事會(huì)嚴(yán)格履行“定戰(zhàn)略、作決策、防風(fēng)險(xiǎn)”職責(zé)，持續(xù)深化黨的領(lǐng)導(dǎo)與公司治理的融合，推動(dòng)企業(yè)經(jīng)營(yíng)發(fā)展、科技創(chuàng)新、風(fēng)險(xiǎn)防控等各項(xiàng)工作，取得扎實(shí)成效。新的一年，董事會(huì)將持續(xù)強(qiáng)化政治引領(lǐng)、規(guī)范履職行權(quán)，聚焦穩(wěn)經(jīng)營(yíng)、保資金、降成本、控風(fēng)險(xiǎn)工作主線，攻堅(jiān)重點(diǎn)項(xiàng)目、深化改革創(chuàng)新、嚴(yán)守安全環(huán)保底線，奮力推動(dòng)企業(yè)提質(zhì)增效、扭虧增盈，助力公司“十五五”開(kāi)好局、起好步。

第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議聽(tīng)取了公司安全環(huán)保、內(nèi)控自評(píng)、一季度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、董事會(huì)決議落實(shí)及“十五五”規(guī)劃編制情況等匯報(bào)；審議通過(guò)公司2025年度工作報(bào)告、修訂經(jīng)理層工作規(guī)則、2026年度投資計(jì)劃與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、弘盛銅業(yè)金屬錸綜合回收及制備項(xiàng)目、聘任副總經(jīng)理、資產(chǎn)處置、重大經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)評(píng)估、內(nèi)部審計(jì)、違規(guī)經(jīng)營(yíng)投資責(zé)任追究等議案。議案內(nèi)容涵蓋公司治理、戰(zhàn)略規(guī)劃、重大投資項(xiàng)目、審計(jì)風(fēng)控等方面，有效切合公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展實(shí)際。

股東會(huì)2026年第二次會(huì)議審議通過(guò)調(diào)整公司董事會(huì)成員的議案。股東會(huì)2026年第三次會(huì)議依次審議通過(guò)董事會(huì)工作報(bào)告、修訂董事會(huì)工作規(guī)則、董事會(huì)權(quán)限及授權(quán)事項(xiàng)清單、2026年度投資計(jì)劃、弘盛銅業(yè)金屬錸綜合回收及制備項(xiàng)目、金融衍生業(yè)務(wù)、對(duì)外捐贈(zèng)及對(duì)口支援計(jì)劃等議案。

公司股東代表、董事對(duì)公司“十五五”規(guī)劃編制、投資管理、風(fēng)險(xiǎn)防控等工作提出合理化建議。

會(huì)前，公司外部董事陳志江、成添淵一行還先后前往弘盛銅業(yè)、物流公司化工碼頭、銅綠山礦開(kāi)展實(shí)地調(diào)研，詳細(xì)了解企業(yè)冶化、礦山生產(chǎn)工藝流程，詢(xún)問(wèn)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及安全環(huán)保工作情況，并就弘盛銅業(yè)金屬錸綜合回收及制備項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)研論證。

會(huì)議以“現(xiàn)場(chǎng)+視頻”形式召開(kāi)，公司股東代表、董事會(huì)成員出席會(huì)議，董事會(huì)秘書(shū)、總法律顧問(wèn)及相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人列席會(huì)議。